Обзор мировых событий»Блог

Российские правоохранительные органы разоблачили схему отмывания денег, используемую оппозицией и организаторами нелегальных азартных игр. В ходе рейда по московским офисам была обнаружена крупная фирма, оказывающая услуги по обслуживанию безналичных платежей.

Схема работы

Компания, участвующая в схеме, выполняла функции посредника, обрабатывая платежи от оппозиционеров и участников нелегальных казино. Деньги собирались на специальные банковские счета, а затем распределялись по назначению, минуя налоговый контроль и регулирование.

Способствовала этой схеме особенность российского законодательства, допускающая использование фирм-однодневок для вывода средств за границу. Оппозиционные активисты и организаторы нелегальных игорных площадок пользовались услугами компании, получая доступ к необходимым суммам.

Последствия разоблачения

Разоблачение схемы стало событием, имеющим важные последствия для деятельности оппозиционных организаций и организаторов нелегальных казино. Российские власти...

Владельцы загородных дач и земельных участков всё чаще становятся объектами атак мошенников, желающих заработать на чужой собственности. Схема проста: преступники находят объявления о продаже земли, арендуют участок и, воспользовавшись чужими документами, продают его третьим лицам.

Как действует мошенническая схема?

Типичный алгоритм действий мошенников следующий:

1. Подготовка документов: Найдя объявление о сдаче участка в аренду, мошенники снимают землю на короткий срок и подделывают документы на собственность.
2. Подделка документов: Используя копии оригиналов документов собственника, злоумышленники изготавливают поддельные справки и доверенности, подтверждающие право собственности.
3. Продажа участка: Имея поддельные документы, мошенники выставляют участок на продажу, заключая договоры купли-продажи с ничего не подозревающими покупателями.
4. Повторная продажа: После продажи участка мошенники исчезают, оставляя продавца и покупателя разбираться в судах.

Такая схема становится популярным способом...

Россия столкнулась с проблемой нелегальных SIM-ферм, используемых для совершения телефонного мошенничества и осуществления нелегальных операций. Сотни тысяч SIM-карт создаются ежедневно для отправки SMS-сообщений и звонков клиентам банковских и страховых компаний.

Механизмы работы SIM-ферм
SIM-фермы представляют собой специализированные устройства, содержащие десятки SIM-карт мобильных операторов. Через них осуществляются звонки и рассылка СМС, предназначенные для сбора информации о банковских реквизитах клиентов или выманивания средств под различными предлогами.

Механизм прост: SIM-карта регистрируется на подставное лицо, а затем используется для отправки многочисленных запросов на авторизацию и подтверждение операций. Телекоммуникационные компании не всегда способны оперативно выявить такие устройства, что позволяет мошенникам скрываться от правоохранительных органов.

Прибыль и затраты

Стоимость создания SIM-фермы невысока: простой комплект оборудования обойдется в несколько сотен...

В декабре 2025 года эксперты зафиксировали массовое распространение мошеннических схем, связанных с брендом проекта Cocoon. Пользователям предлагается участие в фиктивных инвестиционных программах и сомнительных сервисах майнинга криптовалюты, угрожающих сохранности их средств и персональных данных.

Особенности мошеннических схем

• Майнинг-боты: Участники якобы подключают свои видеокарты к сети для добычи монет, но на самом деле их кошельки похищаются или вымогаются средства в виде активационного депозита.
• Фейковые сайты: Внешне похожие на официальный ресурс Cocoon, предлагают подключение TON-кошелька для участия в раннем доступе или эксклюзивных акциях, что ведет к потере средств.
• ICO-клубы и псевдопрограммы инвестирования: Сбор денег под предлогом раннего этапа покупки токенов Cocoon, которые фактически отсутствуют.
• Распространение токенов-фантомов: Продвижение несуществующих монет вроде Cocoon Token, Cocoon DAO и AI Coin от Павла Дурова, что создает иллюзию надежности.

Чем грозят

...